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非法集資最高金額為多少可以立案?

法律咨詢網(wǎng)2023-06-26 22:52:00刑事辯護661
非法集資最高金額為多少可以立案?

一、非法集資最高多少錢可以立案?

個人集資詐騙,數(shù)額在10萬元以上的。 這主要是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,個人集資詐騙數(shù)額累計達到10萬元以上的。所謂“以非法占有為目的”,是指犯罪行為人在主觀上具有將非法募集的資金據(jù)為己有的目的。

二、什么是非法集資,多少錢被立為非法集資?

非法吸收或者變相吸收公眾存款,具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任

1、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在20萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在100萬元以上的。

三、騙取多少錢可以立案,詐騙多少錢,詐騙立案標(biāo)準

一般個人詐騙數(shù)額要達到2021元以上才能立案。詐騙金額達到2千元即構(gòu)成立案追訴的標(biāo)準,如果不構(gòu)成犯罪標(biāo)準,而有詐騙行為的,可以給予治安管理處罰?!吨伟补芾硖幜P條例》第二十三條 有下列侵犯公私財物行為之一,尚不夠刑事處罰的,處15日以下拘留或者警告,可以單處或者并處200元以下罰款(一)偷竊、騙取、搶奪少量公私財物的;(二)哄搶國家、集體、個人財物的;(三)敲詐勒索公私財物的;(四)故意損壞公私財物的?!缎谭ā返诙倭鶙l規(guī)定,詐騙公私財物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金。數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn)。

引用法規(guī)
[1]《治安管理處罰條例》 第二十三條
[1]《刑法》 第二百六十六條

四、非法集資多少錢能立案

非法集資的立案標(biāo)準如下

1、個人集資詐騙,數(shù)額在10萬元以上,就達到了立案標(biāo)準。這主要是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,個人集資詐騙數(shù)額累計達到10萬元以上的。所謂“以非法占有為目的”,是指犯罪行為人在主觀上具有將非法募集的資金據(jù)為己有的目的。所謂“詐騙方法”,是指行為人采取虛構(gòu)集資用途,以虛假的證明文件和高回報率為誘餌,騙取集資款等手段。

2、單位集資詐騙,數(shù)額在50萬元以上,就達到了立案標(biāo)準。

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