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非法集資證據(jù)有哪些能被立案,相關(guān)規(guī)定有哪些?

法律咨詢網(wǎng)2023-06-27 05:30:51刑事辯護2006
非法集資證據(jù)有哪些能被立案,相關(guān)規(guī)定有哪些?

一、非法集資什么條件證據(jù)能立案,有哪些相關(guān)的規(guī)定

法律分析
非法集資能立案的證據(jù)包括能夠證明案件事實的物證;書證;證人證言;被害人陳述;犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解;鑒定意見;勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄;視聽資料、電子數(shù)據(jù)。立案條件是集資詐騙數(shù)額在10萬元以上;非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在5000萬元以上或者存款對象5000人以上等。
法律依據(jù)
《刑事訴訟法》第五十條
可以用于證明案件事實的材料,都是證據(jù)。
證據(jù)包括
(一)物證;
(二)書證;
(三)證人證言;
(四)被害人陳述;
(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解;
(六)鑒定意見;
(七)勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄;
(八)視聽資料、電子數(shù)據(jù)。
證據(jù)必須經(jīng)過查證屬實,才能作為定案的根據(jù)。
《刑事訴訟法》第五十一條
公訴案件中被告人有罪的舉證責任由人民檢察院承擔,自訴案件中被告人有罪的舉證責任由自訴人承擔。

引用法規(guī)
[1]《刑事訴訟法》 第五十條
[1]《刑事訴訟法》 第五十一條

二、非法集資的相關(guān)法律規(guī)定有哪些的

非法集資是一種刑事違法行為,非法集資可能會涉嫌非法吸收公眾存款罪。如果構(gòu)成該罪的,一般可對行為人處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金。

三、非法集資的相關(guān)法律規(guī)定有哪些

非法集資是一種刑事違法行為,非法集資可能會涉嫌非法吸收公眾存款罪。如果構(gòu)成該罪的,一般可對行為人處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金。

四、非法占有的構(gòu)成要件包括哪些?

侵害的客體是他人財物的所有權(quán)??陀^方面表現(xiàn)為將他人的交由自己代為保管的財物、遺忘物或者埋藏物非法占為己有,數(shù)額較大,拒不交還的行為。犯罪主體是一般主體。主觀方面表現(xiàn)為直接故意,并且具有非法占有他人財物的目的。

五、非法集資包括哪些形式,法律有哪些規(guī)定

非法集資一般會通過發(fā)行有價證券、會員卡或者發(fā)行彩票等形式進行的。犯罪嫌疑人其目的也是為了通過非法的途徑和手段來非法收集公民的財產(chǎn),不僅會危害到公民的財產(chǎn)同時也是不利于社會的經(jīng)濟秩序,所以我國的也是會對非法集資的當事人進行相應(yīng)的處罰措施。

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